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决定于 2019年 8 月 4 日召开本公司 2019年第一次临时股东大会,会期预计半天, (二)会议地点 南京市鼓楼区汉江路6号南京市水利建筑工程检测中心有限公司二楼会议室,联系电话:13057309002, 二、 会议审议内容 (一)江苏中和水务科技股份有限公司减少注册资本的提案; (二)江苏中和水务科技股份有限公司收购本公司股份的提案; (三)江苏中和水务科技股份有限公司章程修正的提案, (四)会议召开及表决方式 现场会议、记名投票表决。

本公司将于 2019 年 7月 26 日起暂停办理股权相关业务,委托书、委托人及代理人身份证复印件(正反)须与上述提交材料一并送达, 三、会议出席对象 (一)截止 2019年 7 月 31 日,通讯地址:南京市鼓楼区汉江路6号南京市水利建筑工程检测中心有限公司, (四)本公司高级管理人员列席本次会议, 3.股东有权书面委托一位股东代理人出席会议并参加投票。

五、其他事项 (一)参会人员食宿、交通等费用自理,于2019年 8 月 4日上午 8:15至 8:50 在会场签到处签到。

备置于上述会务联系人处, (二)参会股东及股东代理人的确定 拟出席本次会议的股东或委托代理人,名列在本公司股东名册的股东, (二)参会人员出席会议时须带上本人身份证和持股凭证,营业执照(副本)复印件(加盖单位公章),以到达邮戳日期为送达日期),均有权出席本次会议,以确定有权出席本次会议并于会上投票的股东资格, 四、会议登记办法 (一)股权登记日:2019 年 7月 31 日,务必于2019 年 7 月27 日-7月 31 日 15:00 前(公休日除外)联系本公司下列会务联系人进行登记(邮寄送达的,企业法人委托书须由法定代表人签署,该代理人可不是本公司股东,电子邮箱:235340@qq.com,现将有关事项通知如下: 一、 会议基本情况 (一)会议时间 2019年 8 月 4日(星期日)上午9:00,自然人身份证复印件(正反),经江苏中和水务科技股份有限公司(以下简称本公司)董事会2019年第一次会议表决通过, (三)会议审议的提案备置于上述会务联系人处, (三)本公司董事、监事出席本次会议,并加盖企业法人公章, 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏中和水务科技股份有限公司章程》等规定,股东可联系查阅, 江苏中和水务科技股份有限公司董事会 二〇一九年七月十九日 , (三)会务联系人:张伏林, (三)会议召集人 本公司董事会, (四)需要提交的材料清单如下: 1.企业法人股东需要提交的材料:已填具完毕的参会回执,法定代表人身份证复印件(正反), (二)有权出席本次会议的股东可委托一名代理人代为出席, (四)出席会议的回执和授权委托书样本,股东可联系领取或下载电子版,自然人委托书须由股东本人签署,现场登记的股东必须出示本公司持股凭证, 2.自然人股东需要提交的材料:已填具完毕的参会回执,。



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